Τα πέντε εκατομμύρια ευρώ υπερβαίνει η ζημιά στον ΕΦΚΑ και συνολικά στο ελληνικό Δημόσιο από τη δράση του κυκλώματος απάτης, το οποίο εξαρθρώθηκε από τη Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, όπως έγινε γνωστό από αρμόδιες αστυνομικές πηγές που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Έπειτα από αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, συνελήφθησαν συνολικά οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων και οι κατηγορούμενοι ως αρχηγικά στελέχη, που φέρονται ότι είναι ένας άνδρας και η σύζυγος του, στους οποίους οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στο σπίτι τους στον Άλιμο.
Ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του φέρεται να είναι μεταξύ των συλληφθέντων για το μεγάλο κύκλωμα που διέπραττε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν νωρίτερα το φως της δημοσιότητας.
25 εικονικές εταιρείες
Βάσει των πληροφοριών του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η απάτη συνίσταται στην έκδοση τιμολογίων από εικονικές εταιρείες, που έστηναν οι κατηγορούμενοι στα ονόματα αχυρανθρώπων. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της μια εταιρεία έκοβε τιμολόγια χωρίς να αποδίδει ΦΠΑ και χωρίς να καταβάλλει τις προβλεπόμενες εισφορές στον ΕΦΚΑ. Στη συνέχεια έκλειναν την μια εταιρεία και άνοιγαν άλλη, επαναλαμβάνοντας την ίδια διαδικασία.
Όπως προκύπτει από την έρευνα της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων είχαν ανοίξει συνολικά 25 εικονικές εταιρείες από το 2021, που προσδιορίζεται χρονικά η δράση του κυκλώματος, με βασικούς αχυρανθρώπους δύο αλλοδαπούς (μία γυναίκα βουλγαρικής υπηκοότητας και έναν άνδρα ρουμανικής υπηκοότητας) και δύο Έλληνες. Από αυτούς έχουν συλληφθεί οι δύο Έλληνες και οι δύο άλλοι αναζητούνται, ενώ στην απάτη φέρονται ότι εμπλέκονται, μεταξύ άλλων, λογιστές και επιχειρηματίες.
Στο στόχαστρο της Αρχής για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ο Φ. Καμπούρης
Σημειώνεται επίσης ότι ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγος του είχαν μπει στο μικροσκόπιο και της της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, που κάνει παράλληλη έρευνα, καθώς είχαν εντοπιστεί ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελεγκτές της ανεξάρτητης Αρχής είχαν εντοπίσει εδώ και δύο μήνες τις ύποπτες συναλλαγές, την ώρα που ερευνώνται οι συναλλαγές του ζευγαριού και στο Βέλγιο.
